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Título
Text copied to clipboard!Gerente de Delitos Financieros
Descripción
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Estamos buscando un Gerente de Delitos Financieros altamente capacitado y experimentado para unirse a nuestro equipo. En este rol, serás responsable de desarrollar e implementar estrategias para detectar, prevenir e investigar actividades fraudulentas dentro de la organización. Trabajarás en estrecha colaboración con equipos de cumplimiento, auditoría y seguridad para garantizar que todas las operaciones cumplan con las regulaciones y normativas vigentes.
El candidato ideal tendrá una sólida comprensión de los delitos financieros, incluidas actividades como el lavado de dinero, el fraude financiero y la financiación del terrorismo. Además, deberá poseer habilidades analíticas avanzadas para identificar patrones sospechosos y desarrollar soluciones efectivas para mitigar riesgos. También será fundamental contar con experiencia en el uso de herramientas tecnológicas y software de análisis de datos para mejorar la eficiencia en la detección de fraudes.
Como Gerente de Delitos Financieros, serás responsable de liderar un equipo de analistas y especialistas en cumplimiento, asegurando que se implementen las mejores prácticas en la prevención de delitos financieros. También colaborarás con organismos reguladores y fuerzas del orden para garantizar el cumplimiento de las normativas y participarás en auditorías internas y externas.
Para tener éxito en este puesto, se requiere una combinación de habilidades técnicas y de liderazgo. Deberás ser capaz de comunicarte eficazmente con diferentes niveles de la organización y presentar informes detallados sobre hallazgos y recomendaciones. Además, se espera que mantengas un conocimiento actualizado sobre las tendencias y regulaciones en materia de delitos financieros para adaptar las estrategias de la empresa en consecuencia.
Si tienes experiencia en la gestión de riesgos financieros, un sólido conocimiento de las regulaciones de cumplimiento y una pasión por la prevención del fraude, esta es una excelente oportunidad para contribuir a la seguridad y estabilidad financiera de nuestra organización.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Desarrollar e implementar estrategias para la prevención de delitos financieros.
- Supervisar y analizar transacciones sospechosas para identificar posibles fraudes.
- Colaborar con equipos de cumplimiento y auditoría para garantizar el cumplimiento normativo.
- Liderar investigaciones internas sobre actividades fraudulentas y presentar informes detallados.
- Capacitar y guiar a los empleados en la identificación y prevención de delitos financieros.
- Mantenerse actualizado sobre regulaciones y tendencias en delitos financieros.
- Coordinar con organismos reguladores y fuerzas del orden en investigaciones y auditorías.
- Optimizar el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la detección de fraudes.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Título en Finanzas, Contabilidad, Derecho o campo relacionado.
- Experiencia mínima de 5 años en prevención de fraudes o cumplimiento financiero.
- Conocimiento profundo de regulaciones contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Habilidades analíticas avanzadas y experiencia en el uso de software de detección de fraudes.
- Capacidad para liderar equipos y gestionar múltiples proyectos simultáneamente.
- Excelentes habilidades de comunicación y presentación de informes.
- Experiencia en colaboración con organismos reguladores y fuerzas del orden.
- Certificaciones como CAMS, CFE o similares son altamente valoradas.
Posibles preguntas de la entrevista
Text copied to clipboard!- ¿Puedes describir una experiencia en la que detectaste y preveniste un fraude financiero?
- ¿Qué herramientas tecnológicas has utilizado para la detección de delitos financieros?
- ¿Cómo te mantienes actualizado sobre las regulaciones y tendencias en delitos financieros?
- ¿Has trabajado con organismos reguladores en investigaciones de fraude? ¿Cómo fue la experiencia?
- ¿Cómo manejas la comunicación de hallazgos de fraude a la alta dirección?
- ¿Qué estrategias has implementado para mejorar la prevención de delitos financieros en una empresa?
- ¿Cómo capacitas a los empleados para identificar y reportar actividades sospechosas?
- ¿Cómo manejas situaciones en las que hay resistencia al cumplimiento de normativas?